Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 19, 2026

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

==> picture [39 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [299 x 34] intentionally omitted <==

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402）

更改董事會召開日期

茲提述北京億華通科技股份有限公司（「 本公司 」）日期為 2026 年 3 月 18 日的董事會 會議通告，內容有關本公司董事會（「 董事會 」）會議（「 董事會會議 」）日期將於 2026 年 3 月 30 日（星期一）舉行，其中議程包括 (i) 審議及批准本公司及其附屬公司截至 2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發；及(ii)考慮派發末期股息之建議（如有）。

董事會謹此宣佈，由於更改會議安排，故董事會會議已改期至 2026 年 3 月 31 日（星 期二）。

承董事會命 北京億華通科技股份有限公司 董事長 張國強

中國，北京 2026 年 3 月 19 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士； 非執行董事宋峰先生；職工代表董事張紅黎女士；以及獨立非執行董事紀雪洪 先生、陳素權先生及李志杰先生。