Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 16, 2024

证券代码： 688339

证券简称：亿华通

公告编号： 2024-036

北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。 会议由公司监事会主席滕朝军先生主持。

二、 监事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》

监事认为：本次拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时 补充公司及全资子公司的流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形， 不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过 12 个 月，不存在损害公司及股东权益的情形。

综上，公司监事会同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时

补充公司及全资子公司流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日