Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 2, 2024

证券代码： 688339

证券简称：亿华通

公告编号： 2024-026

北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议

暨选举监事会主席公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。 全体监事共同推举滕朝军先生主持本次会议。

二、 监事会会议审议情况

一 ( ) 《关于选举监事会主席的议案》

监事会认为：经选举，滕朝军先生当选为公司监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。滕朝军先生的简历详附 件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 3 日

附件：

滕朝军先生简历：

滕朝军，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。天津工业 大学学士，清华大学硕士，工程师职称。曾在瑞萨半导体（北京）有限公司、 富士康精密组件（北京）有限公司、北京清能华通科技发展有限公司任职。 2012 年 7 月至今，就职于北京亿华通科技股份有限公司，现任信息技术部部长。

滕朝军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国 公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。