Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 14, 2024

证券简称：亿华通

公告编号： 2024-005

证券代码： 688339

北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。

二、 监事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会意见：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款有利于提高募集资 金的使用效率，降低财务成本，符合上市公司和全体股东的利益，不存在改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会对该 事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该

议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 15 日