Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 14, 2024

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 14 日召 开第三届董事会第十四次会议，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责的 态度，基于独立判断的地位，就公司第三届董事会第十四次会议审议的事项发 表如下独立意见：

一、 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见

公司预计的 2024 年度日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，上述日 常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存 在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司 2024 年度关联交易预计的议案，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。

二、 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》的独立意见

本次使用部分超募资金归还银行贷款能满足公司资金需求，有利于提高募 集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使 用部分超募资金归还银行贷款符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。

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