Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 17, 2023

证券代码： 688339

证券简称：亿华通

公告编号： 2023-013

北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规 和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会 议由公司监事会主席张禾召集并主持。

二、 监事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会意见：公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，并且不会 影响募集资金投资项目建设的实施进度、不影响公司正常生产经营，符合公司 和全体股东的利益，同意公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

( 二 ) 审议通过《关于预计 2023 年度公司及子公司申请综合授信、提供担

保额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会意见：公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信是应 公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司（含子公 司）为合并报表范围内子公司提供担保可保证子公司的正常生产经营，有利于 公司业务的发展。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营 活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审 议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别 是中小股东利益的情形。同意公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信、 提供担保额度预计。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

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