Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-068

北京亿华通科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 张国强先生主持。

与会董事经过表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售） 及在香港联交所上市相关事宜的议案》

议案内容：公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）并在香 港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于2022 年10 月25 日收到中国证券监督管理委员会的核准文件。公司同意关于H 股全球发售 以及发行股份的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文

件，处理 H 股发行程序事项，委任和授权相关人士按相关决议处理与本次发行

及上市有关的具体事务。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2022 年12 月6 日