Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 24, 2022

北京亿华通科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

北京亿华通科技股份有限公司（简称“公司”）于2022 年5 月24 日召开第 三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《北京亿华通科技股份有限公司章程》《北京亿华通科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，独立董事本 着对公司、全体股东特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公 司第三届董事会第一次会议审议的以下事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司聘任张国强先生为总经理的程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定。本次聘任是在充分了解受聘人个人履历等情况后作出的，未发现 受聘人有不符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形， 受聘人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。

综上，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张国强先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经审议，公司聘任宋海英女士为公司副总经理及财务负责人，聘任戴东哲女 士、于民先生、NengyouJia（贾能铀）先生及李飞强先生为公司副总经理的程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述人士均具备与其行使职权相适 应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所处罚的情形。

综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。同意 聘任上述人员为公司副总经理及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司聘任康智先生为董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。康智先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘 书岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘 书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。康智 先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过 上海证券交易所备案无异议。

综上，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们同意聘任康 智先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。

（以下无正文）