Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 24, 2022

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-040

北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会 议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张 禾先生主持。

与会监事经过表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会意见：公司第三届监事会成员一致同意选举张禾先生担任公司第三届 监事会主席，任期自公司本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2022 年5 月25 日