Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 18, 2022

北京亿华通科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料

（ 688339 ）

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2022 年 5 月

目录 会议须知.................................................................................................................................. 2 会议议程.................................................................................................................................. 4 一、会议召开形式 ................................................................................................................................. 4 二、会议时间 .......................................................................................................................................... 4 三、现场会议地点 ................................................................................................................................. 4 四、见证律师 .......................................................................................................................................... 4 五、现场会议议程 ................................................................................................................................. 4 会议议案.................................................................................................................................. 5 一、关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案 ............................................................ 5 二、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 ........................ 6 三、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 ............................. 8 四、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ............. 10

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会议须知

为了维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《北京亿华通科技 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京亿华通科技股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核 对工作，请被核对者给予配合。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效 证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委 托书并持个人有效身份证件出席股东大会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认 真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安 全。

五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交 提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场 提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案 阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议 案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指 定有关人员有权拒绝回答。

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八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采 取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导， 共同维护好股东大会秩序和安全。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权 通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表 决。

十一、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表 决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股 东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参 加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京市实时疫情防 控政策合理安排出行，准备好健康码及 24 小时内核酸检测结果等健康证明，并务必确 保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人 防护。公司将按北京市和公司所在区域最新疫情防控政策要求对参会人员进行防疫检 查，合格者方可进入现场参加会议。请各位股东予以理解和配合。

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会议议程

• 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

• 二、会议时间

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 24 日 14 点 00 分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

四、见证律师

北京德恒律师事务所

五、现场会议议程

（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

• （二）会议主持人宣布现场会议开始

（三）会议主持人或其指定人员宣读议案

（四）股东发言、提问及解答

• （五）投票表决

• （六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会

（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

• （十）主持人宣布会议结束

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会议议案

一、关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关 制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重 要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况，公司拟继续 向独立董事发放津贴。第三届董事会独立董事津贴标准为12 万元/年，自第三届董事会任 期开始之日起按1 万元/月向独立董事发放。

其他说明：

• （一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）公司董事薪酬按月发放，董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其 实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司于2022 年4 月28 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过， 现提请股东大会审议。

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二、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案

公司第二届董事会任期已于近日届满，在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公 司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和 《北京亿华通科技股份有限公司章程》等规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义 务。

公司控股股东张国强先生提名张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士、滕人杰女士为 公司第三届董事会非独立董事候选人。公司股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、 北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）共同提 名吴勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。第三届董事会董事任期为自 股东大会审议通过之日起三年。

候选人简历如下：

张国强：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人之一。2010 年7 月取得清华大学公共管理硕士学位，2017 年7 月取得中国科学院大学管理科学与工程专 业博士学位。2005 年5 月至2012 年6 月，就职于北京清能华通科技发展有限公司，历任 部门经理、副总经理；2012 年7 月至今，历任公司执行董事、董事长兼总经理。

宋海英：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年6 月及2003 年4 月分 别取得辽宁工程技术大学会计学学士学位及企业管理专业硕士学位。2003 年8 月至2005 年5 月，就职于北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部；2005 年6 月至2012 年6 月，

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就职于北京同方电子科技有限公司，任财务经理；2012 年7 月至2013 年10 月，就职于紫 光集团有限公司，任高级投资经理；2014 年2 月至今，历任公司财务负责人、董事、副总 经理。

戴东哲：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年7 月取得北京农学院 农学学士学位。2001 年12 月至2004 年6 月，就职于清华大学汽车工程系，任项目办公室 项目主管；2004 年7 月至2012 年7 月，就职于北京清能华通科技发展有限公司；2012 年 7 月至今，任公司人力行政总监、监事；2022 年2 月任第13 届中国人民政治协商会议淄 博市委员会成员。

滕人杰：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年12 月毕业于清华大学 电子工程系，本科学历。1975 年12 月至1998 年9 月，就职于清华大学，历任电子工程系 教师、自动化系教师、系副主任；1998 年9 月至2013 年4 月，就职于清华工业开发研究 院，任副院长；2013 年4 月退休；2014 年10 月至今，任公司董事。

吴勇：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年7 月及2000 年6 月在清 华大学取得环境工程学士学位及工商管理硕士学位。2000 年取得高级工程师资格。2004 年 6 月至2012 年6 月，就职于北京嘉禾木科技有限公司，任总经理；2012 年6 月至今，就 职于北京水木国鼎投资管理有限公司，任董事、总经理；2014 年至今，任公司董事。

本议案已经公司于2022 年4 月28 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过， 现提请股东大会审议。

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三、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人作出遴选，认为方建一 先生、刘小诗先生、陈素权先生已取得独立董事资格证书，纪雪洪先生已书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得上交所认可的独立董事资格证，四位独立董事候选人符合相关 法律法规对独立董事任职的职责要求，符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资 格及独立性的相关要求。

提名方建一先生、刘小诗先生、纪雪洪先生及陈素权先生为公司第三届董事会独立董 事。其中方建一先生、刘小诗先生及纪雪洪先生任期为自股东大会审议通过之日起三年。 陈素权先生任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起 至公司第三届董事会董事任期届满之日止。候选人简历如下：

方建一：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年7 月取得长江商学院 工商管理硕士研究生学位，高级会计师，高级工程师。1998 年6 月至2003 年11 月，任首 钢总公司总会计师；2001 年3 月至2015 年7 月，历任华夏银行董事、副董事长。2014 年 4 月至2018 年1 月，任北京崇德投资管理有限公司副董事长；2018 年11 月2021 年11 月，任蓝谷科技（600733）独立董事。2019 年4 月至今，任公司独立董事。

刘小诗：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年8 月及1987 年12 月 先后获得美国纽约州立大学石溪分校工学院技术管理系工业管理专业理科硕士学位、哈里 曼管理学院公共管理专业理科硕士。1997 年4 月至2021 年12 月，就职于中国国际金融股 份有限公司，历任投资银行部高级经理、副总经理、执行总经理及业务支持部项目专家； 2018 年7 月至今，就职于北京车百会科技发展有限公司，任执行董事、总经理；2019 年4

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月至今，任公司独立董事。

纪雪洪：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年6 月及2002 年6 月分 别取得华中科技大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业管理硕士学位，2005 年12 月取得华中科技大学管理科学与工程博士学位。民盟盟员。2006 年6 月至2008 年5 月，于天津大学与中汽中心联合培养博士后工作站从事研究工作；2008 年6 月至今历任北 方工业大学经济管理学院讲师、副教授、教授；2022 年1 月至今，任公司独立董事。

陈素权先生，1979 年出生，中国香港人士，毕业于香港理工大学会计学专业，本科学 历，香港会计师公会-合资格会计师。2001 年6 月至2003 年10 月任香港何锡麟会计师事 务所助理高级审计员；2004 年1 月至2009 年7 月任毕马威会计师事务所审计经理（最后 职位）；2009 年11 月至2013 年10 月历任中国长城电气控股有限公司财务总监、公司秘 书；2013 年12 月至2014 年2 月、2013 年12 月至今分别担任华章科技控股有限公司 （HK.1673）财务总监、首席财务官及公司秘书；2014 年10 月至今担任华星控股有限公司 （HK.8237）独立非执行董事；2015 年1 月至今担任扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份 有限公司（HK.1915）独立非执行董事。

本议案已经公司于2022 年4 月28 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过， 现提请股东大会审议。

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四、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案

鉴于公司第二届监事会任期已于近日届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会 进行换届选举。

公司股东张禾、周鹏飞共同提名张禾先生，公司股东北京水木扬帆创业投资中心（有 限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、南宁水木愿景创业投资中心（有限 合伙）共同提名王珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司 第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 候选人简历如下：

张禾： 1958 年出生，中国国籍，美国永久居留权， 1982 年毕业于新疆大学（前称新 疆工学院），本科学历，高级工程师。 1981 年，就职于新疆八钢炼钢厂，任电气工程师； 1998 年 12 月至 2003 年 5 月，就职于新疆交通科学研究所，任高级工程师； 2002 年 9 月 至 2005 年 8 月，就职于万向电动汽车有限公司，任研发部经理； 2005 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于北京清能华通科技发展有限公司，任副总经理； 2012 年 7 月至今，历任公司 监事、董事、副总经理。

王珊珊： 1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2016 年 7 月及 2018 年 6 月 分别取得吉林大学法学学士学位及韩国国际法律经营大学法学硕士学位； 2018 年 7 月至

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2018 年 10 月，就职于北京市金杜律师事务所； 2018 年 11 月至今，就职于北京水木国鼎 投资管理有限公司，任公司法务； 2021 年 11 月至今，任公司监事。

本议案已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过， 现提请股东大会审议。

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