Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-077

北京亿华通科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次 会议于2021 年12 月24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3 名， 实际出席监事3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。 与会监事经过表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案内容：2019 年4 月，公司取得燃料电池发动机生产基地建设二期工程 项目建设用地的土地使用权并开始筹备规划施工建设等事宜。2020 年初国内暴 发新冠肺炎疫情，此后受新冠肺炎疫情反复的持续影响，项目施工进度、建筑装 修及产线设备的购置安装等投入进度均不及预期。为保证募投项目建设成果更好 地满足公司生产经营需要，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集使用情况的

基础上，拟将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目达到预定可使用状 态的日期延长至2022 年8 月。

监事会意见：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以 及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审 批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。董事会对该事项的审议及 表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会 2021 年12 月25 日