Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-064

北京亿华通科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职情况说明

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事邱 庆女士的书面辞职报告。因个人原因，邱庆女士申请辞去公司第二届监事会监事 职务。邱庆女士辞去监事职务后，将不再公司担任任何职务。公司及监事会对邱 庆女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京亿华 通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于邱 庆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前， 邱庆女士仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。 二、补选监事情况说明

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021 年11 月 30 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于更换公司监事的议案》。 同意提名王珊珊女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第二届监事会任期届满为止。公司监事会已对王珊珊女士的简历、任职 资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、 法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

2021 年12 月1 日

附件：监事候选人简历

王珊珊，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于吉林大学 法学专业，硕士毕业于韩国国际法律经营大学国际法专业；2018 年7 月至2018 年 10 月，就职于北京市金杜律师事务所商标部；2018 年11 月至今，就职于北京水 木国鼎投资管理有限公司，任公司法务。