Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jun 7, 2024

证券代码： 688339 证券简称：亿华通 公告编号： 2024-022

北京亿华通科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会、

2024 年第二次 A 股类别股东大会

取消部分提案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）

1. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688339	亿华通	2024/6/7

二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张国强

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日和 6 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《北京亿华通科技股份有限公司关于召开 2023 年年 度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-019）、 《北京亿华通科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股

类别股东大会的延期公告》（公告编号：2024-020）。单独持有 15.73%股份的股 东张国强，在 2024 年 6 月 6 日提出临时提案建议变更拟聘会计师事务所并书面 提交股东大会召集人。公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原 2023 年年度股东大会提案 6，即《关于续聘会计师事务所的议案》。股东大会召 集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2024 年 6 月 6 日，公司董事会收到张国强先生提交的《关于变更拟聘任会 计师事务所暨增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更拟 聘任会计师事务所的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟聘任会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-021）上述议案为非累积投票议案，需要对中小投资者单独 计票。

• 三、除了上述取消部分提案并增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原 股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七 层 C701 室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票开始时间：2024 年 6 月 28 日 网络投票结束时间：2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型	投票股东 类型
		A 股 股东	H 股 股东
	非累积投票议案
1	《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》	√	√
2	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√	√
3	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√	√
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√	√
5	《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议 案》	√	√
6	《关于公司2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 的议案》	√	√
7	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 案》	√	√
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》	√	√
9	《关于授予董事会一般授权以发行A 股/H 股股份的议 案》	√	√
10	《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》	√	√

	累积投票议案
11.00	关于监事辞职及补选监事的议案	应选监事（1）人
11.01	刘维	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董 事会第十七次会议、第三届监事会第十一次及第三届监事会第十二次会议审议 通过，涉及公告已于 2024 年 4 月 27 日及本公告披露日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2023 年年度股东、2024 年第二次 A 股 类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年 度股东大会及 2024 年第二次 A 股类别股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 6、议案 8、议案 9

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于<2023年年度报告（及摘要）>的议案》
2	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2023年度独立非执行董事年度述职报告>的 议案》
6	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本 方案的议案》
7	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 案》
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》
9	《关于授予董事会一般授权以发行A股/H股股份的 议案》
10	《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于监事辞职及补选监事的议案
11.01	刘维

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。