Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jun 4, 2024

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-020

北京亿华通科技股份有限公司

关于2023 年年度股东大会、

2024 年第二次A 股类别股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 会议延期后的召开时间：2024 年6 月28 日

• 一、原股东大会有关情况

• 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会、2024 年第二次A 股类别股东大会、2024 年第二次H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）

1. 原股东大会召开日期：2024 年6 月14 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688339	亿华通	2024/6/7

二、 股东大会延期原因

鉴于北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023 年年度股 东大会审议聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日收到中国证监会江苏 监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），被暂停从事证券服务业务6 个

月，基于谨慎性原则，公司决定将原计划于2024 年6 月14 日召开的2023 年年 度股东大会、2024 年第二次A 股类别股东大会、2024 年第二次H 股类别股东大 会延期至2024 年6 月28 日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的要求。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024 年6 月28 日 14 点00 分

1. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2024 年6 月28 日

至2024 年6 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024 年4 月

27 日刊登的公告（公告编号：2024-019）。

四、 其他事项

• (一) 本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为2024 年6 月27 日。 (二) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座

• 七层C701 室

邮编：100192

会务联系人：鲍星竹

联系电话：86-10-62796418-821

(三) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到 达会议现场办理签到。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024 年6 月5 日