Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 31, 2023

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023029

北京亿华通科技股份有限公司

关于2022 年年度股东大会、

2023 第一次A 股类别股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2023 年6 月16 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688339	亿华通	2023/6/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中 心（有限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有 限合伙）

2. 提案程序说明：

公司已于2023 年4 月28 日公告了股东大会召开通知，合计持有4.77%股份 的股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有

限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有限合 伙），在2023 年5 月31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

提名宋峰先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

• 三、除了上述增加临时提案外，于2023 年4 月28 日公告的原《关于召开2022 年度股东大会、2023 年第一次A 股类别股东大会的通知》事项不变。

• 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期、时间：2023 年6 月16 日14 点00 分

• 召开地点：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七

• 层C701 室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票开始时间：2023 年6 月16 日

• 网络投票结束时间：2023 年6 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型	投票股东 类型
		A 股 股 东	H 股 股东
	非累积投票议案
1	《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》	√	√
2	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√	√
3	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√	√
4	《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案》	√	√
5	《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》	√	√
6	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√	√
7	《关于公司2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案 的议案》	√	√
8	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 案》	√	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	√
	累积投票议案
10.00	关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案	应选独立董 事（1）人
10.01	独立非执行董事候选人李志杰先生	√	√

11.00	关于非执行董事辞职及补选非执行董事的议案	应选董事 （1）人	应选董事 （1）人
11.01	非执行董事候选人宋峰先生	√	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董 事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于2023 年4 月28 日、2023 年6 月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 公司将在2022 年年度股东、2023 年第一次A 股类别股东大会前，在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会及2023 年第一次A 股 类别股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案7

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2023 年6 月1 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年6 月16 日召开的 贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》
2	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案》
5	《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
6	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
7	《关于公司2022 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的议案》
8	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案	-
10.01	独立非执行董事候选人李志杰先生
11.00	关于非执行董事辞职及补选非执行董事的议案	-
11.01	非执行董事候选人宋峰先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。