Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 17, 2023

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-014

北京亿华通科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年3月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年3 月9 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七

层C701 室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年3 月9 日

至2023 年3 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记及修订 《股东大会议事规则》相应条款的议案	√
2	关于2023 年度日常关联交易额度预计的议案	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，

涉及公告已于2023 年2 月18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披 露。公司将在2023 年第一次临时股东大会前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《北京亿华通科技股份有限公司2023 年第一次临时股 东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东及主动申请回避的股东名称：张国强、宋海英、张禾

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东，以及于股权登记日营业时间结束时在卓佳证券登记有限公司登记在册 的持有公司H 股股份的股东均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688339	亿华通	2023/3/6

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自 然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

• 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定 代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡 原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身 份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委 托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于 2023 年3 月8 日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东 大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

• 4、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七 层C701 室

邮编：100192

会务联系人：鲍星竹

联系电话：86-10-62796418-821

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时

到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2023 年2 月18 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年3 月9 日召 开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记 及修订《股东大会议事规则》相应条款的议案
2	关于2023 年度日常关联交易额度预计的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。