Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2022

May 8, 2022

证券代码： 688339 证券简称：亿华通 公告编号： 2022-035

北京亿华通科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688339	亿华通	2022/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张国强

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.61%股

份的股东张国强，在 2022 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公 司董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司股东张国强先生于 2022 年 5 月 5 日向董事会书面提交的《关于控股股 东、实际控制人提请亿华通 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司 董事会将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作 为临时提案提交于公司 2021 年年度股东大会审议。根据该临时提案，公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审 议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并将 提交至 2021 年年度股东大会审议。此议案属于特别决议议案，为非累积投票议 案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、 监事会发表了核查意见。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）以及法定披露媒体披露的《北京亿华通科技股份有限公 司关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号:2022-034） 三、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

1、 取消议案名称
序号	议案名称
1	《关于2021年度利润分配预案的议案》

2、 取消议案原因

由于公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通

过的《关于 2021 年度利润分配预案的议案》被公司控股股东、实际控制人的临 时提案的《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》所 代替，公司董事会作为股东大会召集人，经 2022 年 5 月 6 日召开的第二届董事 会第三十四次会议审议通过同意取消原议案。

• 四、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 15 日公告的原股东大会 通知事项不变。

• 五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期、时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

• 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七

层 C701 室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票开始时间：2022 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

	序 号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

	非累积投票议案
1	《关于<2021年年度报告（及摘要）>的议案》	√
2	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》	√
6	《关于<2021年度审计委员会履职情况报告>的议案》	√
7	《关于修订<北京亿华通科技股份有限公司章程（草 案）>的议案》	√
8	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有 限公司股东大会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有 限公司董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有 限公司对外担保管理办法>的议案》	√
11	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有 限公司独立非执行董事工作制度>的议案》	√
12	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有 限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	√
13	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有 限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度> 的议案》	√
14	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有 限公司股份回购制度>的议案》	√
15	关于修订H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
16	《关于修订H股发行后适用的公司管理制度的议案》	√
17	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 案》	√

《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本 18 √ 方案的议案》

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于 2022 年 4 月 15 日和 2022 年 5 月 7 日于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了各议案相关公告。公司将在 本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、 特别决议议案：议案 7、议案 18

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召 开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于<2021年年度报告（及摘要）>的议案》
2	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
6	《关于<2021年度审计委员会履职情况报告>的议案》
7	《关于修订<北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）> 的议案》
8	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限 公司股东大会议事规则>的议案》
9	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限 公司董事会议事规则>的议案》
10	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限 公司对外担保管理办法>的议案》

11	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度>的议案》
12	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限 公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限 公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的 议案》
14	《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限 公司股份回购制度>的议案》
15	关于修订H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
16	《关于修订H股发行后适用的公司管理制度的议案》
17	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
18	《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方 案的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。