Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-066

北京亿华通科技股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年12 月16 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七

• 层C701 室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月16 日

至2021 年12 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

• 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于公司发行H 股股票并在香港上市及转为境外 募集股份有限公司的议案	√
2	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联 合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
3.00	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联 合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行时间	√
3.03	发行方式	√
3.04	发行规模	√
3.05	定价方式	√
3.06	发行对象	√
3.07	发售原则	√

4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理 与本次发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合 交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√
5	关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上 市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市有关事项的议案	√
6	关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金 的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资 金使用计划的议案	√
9	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票前滚存 利润分配方案的议案	√
10	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任 保险及招股说明书责任保险的议案	√
11	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司章程（草案）》的议案	√
12	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司关联交易管理和决策制度》的议案	√
15	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
16	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
17	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案	√

18	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 的议案	√
19	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金 专项制度》的议案	√
20	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的 议案	√
21	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司股份回购制度》的议案	√
22	关于聘请H 股审计机构的议案	√
23	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股 份有限公司监事会议事规则》的议案	√
	累积投票议案
24.00	关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人 的议案	应选独立董事 （1）人
24.01	陈素权	√
25.00	关于监事辞职暨补选监事的议案	应选监事（1）人
25.01	王珊珊	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四、第二十八次会议 审议通过，涉及公告已于2021 年8 月31 日、2021 年12 月1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2021 年第三次临时股东大会前， 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会 议资料》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、8、9、11

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、8、9、11、22、24

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688339	亿华通	2021/12/8

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然 人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、 授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代 表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于 2021 年12 月14 日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大 会”字样。通过信函或方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七 层C701 室

邮编：100192

会务联系人：鲍星竹

联系电话：86-10-62927176

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达 会议现场办理签到。

（三）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要 求接受体温检测等相关防疫工作。

（四）为配合新冠肺炎疫情防控工作，前来现场参会的人员请务必确保本人体温 正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；

会议当日公司将遵循北京市疫情防控要求对参会人员进行体温、行程等情况的核 验和登记，从外地来北京参会者须提供48 小时内核酸检测报告。敬请予以理解 配合。

特别提示：敬请前来参会的股东充分关注北京市疫情防控政策的更新变化， 同时公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会 2021 年12 月1 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月16 日 召开的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司发行H 股股票并在香港上市及转为境外募集 股份有限公司的议案
2	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交 易所有限公司主板上市方案的议案
3.00	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交 易所有限公司主板上市决议有效期的议案
3.01	发行股票的种类和面值
3.02	发行时间
3.03	发行方式
3.04	发行规模
3.05	定价方式
3.06	发行对象
3.07	发售原则
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本 次发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有 限公司主板上市有关事项的议案

5	关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外 资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有 关事项的议案
6	关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议 案
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使 用计划的议案
9	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票前滚存利润 分配方案的议案
10	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险 及招股说明书责任保险的议案
11	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司章程（草案）》的议案
12	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司股东大会议事规则》的议案
13	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司董事会议事规则》的议案
14	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司关联交易管理和决策制度》的议案
15	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司对外投资管理办法》的议案
16	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司对外担保管理办法》的议案
17	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司独立非执行董事工作制度》的议案
18	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

19	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 度》的议案	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 度》的议案
20	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司股份回购制度》的议案
22	关于聘请H 股审计机构的议案
23	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司监事会议事规则》的议案
序号		累积投票议案名称		投票数
24.00		关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案
24.01		陈素权
25.00		关于监事辞职暨补选监事的议案
25.01		王珊珊

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50