BEIJING ONMICRO ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 27, 2026

证券代码：688790
证券简称：昂瑞微
公告编号：2026-015

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 增资标的名称：北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳昂瑞微电子技术有限公司（以下简称“深圳昂瑞微”）
• 增资金额：募集资金 10,580 万元
• 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议批准。
• 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、募集资金基本情况

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2025）2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人民币普

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通股 2,488.2922 万股，每股发行价格为人民币 83.06 元，募集资金总额为人民币 206,677.55 万元，扣除发行费用人民币 13,445.28 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 193,232.27 万元。

上述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字（2025）第0200032号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司本次首次公开发行实际募集资金净额低于《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金补足，调整具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	109,612.25	109,612.25
2	射频SoC研发及产业化升级项目	40,800.82	40,800.82	40,800.82
3	总部基地及研发中心建设项目	56,317.07	56,317.07	42,819.20
合计		206,730.14	206,730.14	193,232.27

具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2026-002）。

三、本次向全资子公司增资的基本情况

（一）本次交易概况

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1. 本次交易概况

2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增深圳昂瑞微及其成都分公司为“5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目”与“射频SoC研发及产业化升级项目”募投项目的实施主体，以及新增广东省深圳市、四川省成都市为上述募投项目的实施地点。深圳昂瑞微及其成都分公司作为上述募投项目的新增实施主体，已分别开立募集资金专户，并已与公司、商业银行、保荐人签署募集资金监管协议。具体情况详见公司于2026年3月21日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于增加设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-008）。

基于目前募投项目实施进展情况，公司将使用募集资金10,580万元人民币对深圳昂瑞微进行增资，用于实施募投项目。全部增资完成后，深圳昂瑞微的注册资本将由5,000万元人民币增加至15,580万元人民币，仍系公司的全资子公司。

同时，提请公司董事会授权公司管理层在增资额度范围内签署相关合同文件，并根据深圳昂瑞微的实际使用需要，分期分批缴付出资。

2、本次交易的交易要素

| 投资类型 | ☐新设公司
☑增资现有公司（☑同比例 ☐非同比例）
--增资前标的公司类型：☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司
☐投资新项目
☐其他：_ |
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| 投资标的名称 | 深圳昂瑞微电子技术有限公司 |
| 投资金额 | ☑已确定，具体金额（万元）：人民币10,580
☐尚未确定 |
| 出资方式 | ☑现金
☐自有资金
☑募集资金
☐银行贷款
☐其他：_
☐实物资产或无形资产
☐股权
☐其他：__ |
| 是否跨境 | ☐是 ☑否 |

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的为深圳昂瑞微电子技术有限公司。

（二）增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	深圳昂瑞微电子技术有限公司
统一社会信用代码	☑ 91440300088502952A
□ 不适用
法定代表人	钱永学
成立日期	2014/1/22
注册资本	5,000万元人民币
实缴资本	5,000万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座801-810
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座801-810
控股股东/实际控制人	北京昂瑞微电子技术股份有限公司

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主营业务	一般经营项目：物联网络工程咨询、规划、设计；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件销售、进出口贸易。计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件生产。
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

| 科目 | 2025年12月31日
(经审计) | 2025年6月30日
(经审计) |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 16,624.86 | 13,829.61 |
| 负债总额 | 31,365.52 | 30,200.88 |
| 所有者权益总额 | -14,740.66 | -16,371.27 |
| 资产负债率 | 188.67% | 218.38% |
| 科目 | 2025年度
(经审计) | 2025年1-6月
(经审计) |
| 营业收入 | 31,879.69 | 11,295.38 |
| 净利润 | 2,539.03 | 908.41 |

3、增资前后股权结构

全部增资完成后，不会改变公司合并报表范围，深圳昂瑞微仍系公司的全资子公司。

（三）出资方式及相关情况

本次增资公司拟使用募集资金以现金出资方式出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

五、本次增资对上市公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司深圳昂瑞微增资系基于募投项目实施进展需求，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

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全部增资完成后，不会改变公司合并报表范围。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资的风险提示

本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，风险相对可控。但募投项目建设需要一定的周期，仍可能面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险，因此增资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。此外，本次增资受工商变更登记手续办理等因素影响，最终能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注本次对外增资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各类潜在风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026年4月28日