Beijing New Space Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2021-045

北京新时空科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次 会议于 2021 年 12 月 9 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席王志刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《北 京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。出席会议的 监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名孙永明先生、魏 鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审 议通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会

2021 年12 月10 日