Beijing New Space Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：605178

证券简称：时空科技 公告编号：临 2021-048

北京新时空科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司将进行董事会、监事会的换届 选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021 年12 月9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

1、经公司董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、 姜化朋先生、闫石先生、王新才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简 历见附件）。根据本次董事会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司董 事会由9 名董事变更为7 名董事组成，若该议案未获股东大会审议通过，公司将 再补选2 名非独立董事。

2、经公司董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名窦林平先生、 张善英先生、方芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。截 至本公告日，张善英先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格 证书。公司拟向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证 券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后提交股东大会审议表决。

全体独立董事已对第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提 名发表了无异议的独立意见。公司将于2021 年12 月27 日召开2021 年第二次临 时股东大会，审议上述董事会换届选举相关议案。公司第三届董事会任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于2021 年12 月9 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，监事会设3 名监事，由2 名股东代表和1 名职工 代表组成。监事会同意提名孙永明先生、魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人（简历见附件）。

公司将于2021 年12 月27 日召开2021 年第二次临时股东大会，审议上述非 职工代表监事换届选举相关议案。此次股东大会选举的2 名非职工代表监事与职 工代表大会选举的1 名职工代表监事将共同组成公司第三届监事会，任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届 事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》相关规定 履行职责。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2021 年12 月10 日

附件一：非独立董事候选人简历

宫殿海先生简历

宫殿海，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理， 北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，中 国照明学会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。

姜化朋先生简历

姜化朋，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理，惠州雷士光电科技有限 公司山东区专业工程渠道大项目经理，北京新时空照明技术有限公司济南分公 司总经理。现任公司副总经理。

闫石先生简历

闫石，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师职称。曾任中国中轻国际工程有限公司职员，美光（北京）电子技术有限公 司总经理，北京新时空照明技术有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

王新才先生简历

王新才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，2017 年 6 月至今任公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

附件二：独立董事候选人简历

窦林平先生简历

窦林平，男，1959 年 8 月 1 日出生，无境外居留权，高级工程师。1982 年 7 月毕业于北京工业大学。1982 年 9 月到 1985 年 4 月就职于北京灯具厂，1984 年 1 月担任设计科副科长；1985 年 5 月到 1992 年 12 月就职于北京灯具研究 所，任设计标准室主任，1990 年 1 月任研究所副所长；1993 年 1 月到 2012 年 5 月，就职于中国照明电器协会，1997 年 11 月当选为常委理事，任副秘书长； 2012 年 6 月至 2020 年 11 月，就职于中国照明学会，任秘书长，常委理事； 2019 年 11 月至今，任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。现任得 邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事。

张善英先生简历

张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张善英先生于 中国石油大学（华东）应用物理专业获理学学士学位。其从事招商引资行业二 十一年，曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省 东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京智聚 融创企业管理咨询有限公司副总经理。

方芳女士简历

方芳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方芳女士于上海 财经大学获得经济学学士学位，于日本名古屋大学经济学研究科获得经济学硕 士及经济学博士学位。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系副教授， 主要研究领域为公司治理、资本市场、财务会计。

附件三：非职工代表监事候选人简历

孙永明先生简历

孙永明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师职称，一级注册建造师。曾任北京星科照明工程有限公司副总经理，北京新时 空照明技术有限公司项目经理、产品经理。现任公司子公司内蒙古智城时空科技 有限公司总经理。

魏鹏伟先生简历

魏鹏伟，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 电路与系统专业，工程师职称，国家注册一级建造师。曾任西安陕鼓动力股份有 限公司工程师、电力电子技术产品开发负责人，西安联盛能源科技有限公司技术 部经理，现任北京新时空科技股份有限公司工程管理部副总监。