Beijing New Space Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：临 2021-029

北京新时空科技股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“时空科技”）于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王新才先生为公司董事会秘书，任期自 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，董事会同意聘任王雪 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王新才先生及王雪女士的简历详 见附件。

王新才先生及王雪女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京新时空科技股份有 限公司章程》等有关法律法规的规定。本次董事会召开前，王新才先生的董事会 秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十 次会议审议的相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 A 区 15 号楼

联系电话：010-87227460 联系传真：010-87765964 联系邮箱：zqsw@nnlighting.com

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特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 20 日

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附件：

王新才先生简历

王新才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、注册评估师、高级会计师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书 任职资格证书。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，2017 年6 月 至今任公司财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。

王雪女士简历

王雪，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已 取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2020 年10 月至今任公司证券 事务主管，现任公司证券事务代表。

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