Beijing New Space Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

北京新时空科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法 行使职权，推动公司健康稳健发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权 益。现将公司董事会 2020 年度工作情况和 2021 年度公司经营计划报告如下：

一、 2020 年公司经营情况

（一）经营情况概述

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来重创，公司所在行业也 受到了一定的冲击。受到疫情防控政策影响，公司的在手项目实施进度缓慢、部 分商务活动暂缓延期，对公司生产经营和财务状况产生了一定不利影响，面对严 峻复杂的形势，公司管理层和全体员工团结一心，贯彻执行董事会的战略部署， 克服艰难险阻，积极复工复产，在报告期按期高质量地交付了多个重点示范项目， 基本达成了预测的经营目标。报告期内，公司实现营业收入 89,649.08 万元，净 利润 13,281.42 万元，新签订单金额 98,010.44 万元。

（二）主要业务发展情况

2020 年，公司继续巩固自身的业绩优势、市场布局优势、技术人才优势，发 挥公司科技和创意两大核心竞争力，加强研发投入及成果转化，优化公司组织架 构，积极大力投入智慧照明系统研发和内容创意创新，持续加强在传统照明工程 系统集成方面的竞争优势，同时积极开拓智慧城市及智慧路灯领域的新兴业务板 块。报告期内，公司的主要业务发展情况如下：

1. 发挥传统优势，打造标志性夜游经济及功能照明项目

公司聚焦于国家重大活动的项目、地标性项目以及文化旅游城市的文旅灯光 秀等精品项目，成功实施完成了北京冬奥会古杨树场馆群赛事整体转播照明系统、 西昌月亮湖湿地公园夜景文旅灯光、浙江嘉兴南湖区域环南湖景观照明及建筑亮 化等涵盖文旅灯光秀、景观照明、功能照明方面的典型示范项目，为国家重大活 动提供有力保障，为地方旅游和文化宣传打造地标名片、挖掘空间价值，获得了

1

民众、业主、政府的一致认可。

2. 持续研发创新，实施落地智慧城市项目

经过多年的行业布局探索和自主研发创新，公司已经具备智慧城市、智慧路 灯领域的物联网硬件产品开发、系统平台开发、城市大脑架构搭建能力，从物联 网感知层、数据层和城市大脑三个维度进行开发建设和联动，致力于实现智慧互 联的理想城市的目标。通过我们自主研发的智慧城市物联网系统平台，可实现智 能感知、实时监控、数据分析等物联网核心功能和高并发、海量设备接入及大数 据计算等功能，可应用于智慧路灯建设、智慧城市平台建设及综合运营服务，为 各种特定智慧场景（如智慧停车、智慧交通、智慧城管等）提供解决方案。报告 期内，公司实施完成了东乡区“党建+”城市大脑建设项目（联合体成员）、江苏 东台智慧路灯项目等典型项目，为公司战略升级、新兴业务板块开拓形成了良好 的示范效果。

（三）技术及研发创新情况

报告期内，公司坚持科技牵引，持续推动研发创新、扩展技术成果应用领域， 为业务赋能，创造更多应用场景。报告期内，公司及子公司在研课题共计 18 项， 新增专利 8 项，涉及视频数据分析、智慧灯杆系统、智能物联网硬件等多个方面。

截至报告期末，公司及子公司拥有 31 项实用新型专利、1 项发明专利、5 项 外观设计专利和 15 项计算机软件著作权，技术研发成果不断丰富，为业务开展 打下了坚实的研发技术基础。

（四）组织发展及公司治理情况

报告期内，公司持续优化内部组织架构，匹配业务发展及经营管理需求。目 前公司下设九大中心和两大事业部，通过组织架构优化，以业务为导向，增强了 部门协同，提升了组织运行效率，赋能企业效率提升与战略升级。

自上市以来，公司进一步提高公司治理水平。报告期内，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，不断更新、完善各项内部管理制度，提升公司治理水平，规范公司运作、 做好信息披露，保护投资者的合法权益。

二、 2020 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2

2020 年度，公司董事会共召开 10 次会议，各位董事均出席了历次会议，具 体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会 第九次会议	2020/2/12	1、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用 的议案》 2.《关于募集资金拟投资项目可行性的议案》 3.《关于<北京新时空科技股份有限公司2017 年度- 2019年度财务报表审计报告>的议案》
2	第二届董事会 第十次会议	2020/4/27	1、《关于设立青岛分公司的议案》
3	第二届董事会 第十一次会议	2020/5/29	1、 《关于<北京新时空科技股份有限公司董事会2019 年度工作报告>的议案》 2、《关于<北京新时空股份有限公司总经理2019年 度工作报告>的议案》 3、《关于<北京新时空科技股份有限公司2019年财 务决算报告>的议案》 4、《关于<北京新时空科技股份有限公司2020年财 务预算报告>的议案》 5、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构的议案》 6、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会 第十二次会议	2020/6/14	1、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用 的议案》
5	第二届董事会 第十三次会议	2020/6/18	1、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用 的议案》
6	第二届董事会 第十四次会议	2020/6/27	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司盈利预测审 核报告>的议案》
7	第二届董事会 第十五次会议	2020/7/15	1、《关于设立募集资金专项账户的议案》
8	第二届董事会 第十六次会议	2020/7/23	1、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用 的议案》
9	第二届董事会 第十七次会议	2020/9/11	1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议

3

			案》 9、 《关于修订<董监高持股及变动管理制度>的议案》 10、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程> 的议案》 11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 15、 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度> 的议案》 16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 17、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议 案》 18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 19、《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》 20、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的 议案》 21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 22、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 23、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 24、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 25、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 26、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大 会的议案》
10	第二届董事会 第十八次会议	2020/10/29	1、《北京新时空科技股份有限公司2020年第三季 度报告》

（二）董事会召集股东大会召开情况

2020 年度，董事会共召集召开 3 次股东大会，具体情况如下：

20	20年度，董事会	共召集召开	3次股东大会，具体情况如下：
序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2020年第一次临 时股东大会	2020/1/21	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬考核情况及2020 年度薪酬计划>的议 案》
2	2019年度股东大 会	2020/6/25	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司董事会2019 年度工作报告>的议案》 2、《关于<北京新时空科技股份有限公司监事会2019 年度工作报告>的议案》 3、《关于<北京新时空科技股份有限公司2019年财 务决算报告>的议案》 4、《关于<北京新时空科技股份有限公司2020年财 务预算报告>的议案》 5、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构的议案》

4

	3	2020年第二次临 时股东大会	2020/9/28	1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议 案》 10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 14、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议 案》 15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

（三）董事会专门委员会召开情况

1． 董事会审计委员会召开情况

2020 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如

下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	董事会审计委员会 2020年第一次会议	2020/2/12	1.关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用 的议案 2.关于<北京新时空科技股份有限公司2017 年度 -2019年度财务报表审计报告>的议案
2	董事会审计委员会 2020年第二次会议	2020/5/29	1、关于<北京新时空科技股份有限公司2019 年 财务决算报告>的议案 2、关于<北京新时空科技股份有限公司2020 年 财务预算报告>的议案 3、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构的议案
3	董事会审计委员会 2020年第三次会议	2020/6/27	1.关于《北京新时空科技股份有限公司盈利预测 审核报告》的议案
4	董事会审计委员会 2020年第四次会议	2020/10/20	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司2020年 第三季度报告>的议案》

5

2、《北京新时空科技股份有限公司 2020 年第四 季度内部审计工作计划》

三、 2021 年度董事会工作计划

新时空时刻秉承“重构城市空间价值”的使命，保持光影文旅行业领先地位的 同时，不懈追求“商业模式+技术+管理”的协同创新，深度布局数字新基建产业， 探索科技融合城市空间的场景变革。随着数字化进程加速，一场以新基建为核心 的数字化转型正在影响整个社会。智慧城市，产业数字化运用大数据、云计算和 AI 等新一代数字技术正在为各个实体经济、传统产业提供支持，进行全方位的 产业数字化转型。

在数字新基建方面，公司通过 5G 智慧路灯、城市大脑解决方案建设智慧互 联城市。由于城市路灯数量众多，分布密度广，具备布局有利条件，是城市公共 空间大数据的最佳入口。作为智慧城市建设的重要载体，智慧路灯将发挥更大的 “综合体”作用。通过 5G 智慧路灯的多杆合一，解决底层设备数据采集端口标准 化、中层数据规范化和顶层应用共享化。

公司通过“智慧路灯+NNHub”构建的人工智能物联网感知中心，打通社区末 端、织密数字网络，实现视觉感知、环境感知、解析感知、社区感知、交通感知。 将感知层的数据上传到作为数据中台的城市公共空间数据运营中心后，形成标准 化、规范化的数据，进而面向城市各领域提供应用服务，形成各个数据生态的共 享与协同，驱动在城市治理、公共服务、公共安全等领域的智慧应用。通过海量 - - 数据运营，挖掘数据的科学价值和商业价值，进而形成底层感知 标准中台 智慧 - 应用 数据运营的全域人工智能物联网互联网智慧城市综合运营服务。我们打通 数据孤岛，通过规范化标准化数据平台，为智慧城市管理、民生服务提供数据支 撑，通过升维、扩张城市数据的描述范围，通过“全量数据+AI 计算”领域的研发， 在智慧城市（智慧城管、智慧交通、智慧停车、智慧社区）的诸多领域融入空间 计算技术核心成果，实现多种场景下城市智慧治理能力提升，构筑城市的未来数 字平台。

2021 年度，公司将继续秉承价值使命，围绕战略发展布局，站在更高的起点 上开启新的征程，继续巩固既有竞争优势的同时，积极推进通过持续提升创意设 计能力，增加夜游经济项目附加值；加大研发投入，加速技术驱动和成果转化；

6

增强运营能力，实现文旅类项目、智慧城市类项目的投资建设运营一体化落地。 公司全体董事将切实继续增强责任感和使命感，勤勉尽责，不断提升公司综合竞 争力，推动企业可持续健康发展，争取为股东创造更多的价值。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

7