Beijing New Space Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 21, 2021

2021 年第二次临时股东大会会议资料

北京新时空科技股份有限公司

北京新时空科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议资料

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二〇二一年十二月

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

北京新时空科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ....... 1 北京新时空科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程................. 2 议案一 关于修订《公司章程》的议案.............................................................. 3 议案二 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.................................. 6 议案三 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案...................................... 7 议案四 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案...................................... 8 附件一：非独立董事候选人简历................................................................ 9 附件二：独立董事候选人简历.................................................................. 10 附件三：非职工代表监事候选人简历...................................................... 11

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2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简 称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序 和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。

• 一、 公司证券事务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。

• 二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投

票。

三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投 票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

具体投票方式及网络投票操作流程见 2021 年 12 月 10 日《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《北京新时空科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

• 五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。 六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法

律意见书。

七、 拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有 关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

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2021 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间： 2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分

现场会议召开地点： 北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会

议室

主持人： 董事长 宫殿海

网络投票时间： 2021 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、 宣布会议开始

二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人 三、 议案审议及现场沟通 四、 填写表决票、投票表决 五、 统计表决结果

六、 宣布表决结果及大会决议

七、 律师发表见证意见

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议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据相关法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》 部分内容进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士就上述 事项办理相关工商变更登记手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至 本次相关工商变更登记及章程备案事宜办理完毕之日止。

公司章程修正案如下：

修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 票上市规则（2019 年修订）》、《上市公司 章程指引(2019 年修订)》和其他有关规定， 制订本章程。

第三十八条 持有公司 5%以上有表 第三十八条 持有公司 5%以上有表 决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书 的，应当自该事实发生当日， 主动告知公司 面报告。 董事会，并配合公司履行信息披露义务 。 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权： （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划 和员工持股 计划 ； 第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或 由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举

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的 1 名董事主持。 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组 第一百〇七条 董事会由 7 名董事组 成，其中，设董事长 1 名，副董事长 1 名， 成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 独立董事 3 名。 第一百一十二条 董事长和副董事长 第一百一十二条 董事长由董事会以 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。 第一百一十五条 公司副董事长协助 第一百一十五条 董事长不能履行职 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 务或者不履行职务的，由半数以上董事共 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 同推举 1 名董事履行职务。 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第一百四十三条 监事应当保证公司 第一百四十三条 监事应当保证公司 披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整， 并对定期报 告签署书面确认意见 。 第一百五十四条 公司在每一会计年 第一百五十四条 公司在每一会计年 度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上 度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上 海证券交易所报送年度财务会计报告，在每 海证券交易所报送年度财务会计报告，在每 一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内 一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内 向中国证监会派出机构和上海证券交易所 向中国证监会派出机构和上海证券交易所 报送半年度财务会计报告，在每一会计年度 报送半年度财务会计报告，在每一会计年度 前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月 前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月 内向中国证监会派出机构和上海证券交易 内向中国证监会派出机构和上海证券交易 所报送季度财务会计报告。 所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政 上述财务会计报告按照有关法律、行政 法规及部门规章的规定进行编制。 法规及 中国证监会及上海证券交易所 的规 定进行编制。

以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东

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及股东授权代表审议。

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董事会

2021 年 12 月 22 日

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议案二 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京 新时空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经 董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、姜化朋先生、 闫石先生、王新才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 股东大会审议通过之日起计算。

根据《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会由 9 名董事变更为 7 名 董事组成；如修订《公司章程》的议案未获公司股东大会审议通过，公司将再 补选 2 名非独立董事。

附件一：非独立董事候选人简历

以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东 及股东授权代表审议。

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董事会 2021 年 12 月 22 日

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议案三 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第二届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新 时空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董 事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名窦林平先生、张善英先生、方 芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。

独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。 附件二：独立董事候选人简历

以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东 及股东授权代表审议。

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董事会

2021 年 12 月 22 日

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议案四 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京 新时空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监 事会提名孙永明先生、魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

附件三：非职工代表监事候选人简历

以上事项已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及 股东授权代表审议。

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董事会 2021 年 12 月 22 日

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附件一：非独立董事候选人简历

宫殿海先生简历

宫殿海，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目 经理，北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总 经理，中国照明学会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。

姜化朋先生简历

姜化朋，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理，惠州雷士光电科技有限 公司山东区专业工程渠道大项目经理，北京新时空照明技术有限公司济南分公 司总经理。现任公司副总经理。

闫石先生简历

闫石，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师 职称。曾任中国中轻国际工程有限公司职员，美光（北京）电子技术有限公司总 经理，北京新时空照明技术有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

王新才先生简历

王新才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经 理，2017 年 6 月至今任公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

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附件二：独立董事候选人简历

窦林平先生简历

窦林平，男，1959 年 8 月 1 日出生，无境外居留权，高级工程师。1982 年 7 月毕业于北京工业大学。1982 年 9 月到 1985 年 4 月就职于北京灯具厂，1984 年 1 月担任设计科副科长；1985 年 5 月到 1992 年 12 月就职于北京灯具研究 所，任设计标准室主任，1990 年 1 月任研究所副所长；1993 年 1 月到 2012 年 5 月，就职于中国照明电器协会，1997 年 11 月当选为常委理事，任副秘书长； 2012 年 6 月至 2020 年 11 月，就职于中国照明学会，任秘书长，常委理事； 2019 年 11 月至今，任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。现任得 邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事。

张善英先生简历

张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张善英先生于 中国石油大学（华东）应用物理专业获理学学士学位。其从事招商引资行业二 十一年，曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省 东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京智聚 融创企业管理咨询有限公司副总经理。

方芳女士简历

方芳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方芳女士于上海 财经大学获得学士学位，于日本名古屋大学经济学研究科获得经济学硕士及经 济学博士学位。现任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事、北京亚康万玮 信息技术股份有限公司独立董事、北京师范大学经济与工商管理学院会计系副 教授。

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附件三：非职工代表监事候选人简历

孙永明先生简历

孙永明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师职称，一级注册建造师。曾任北京星科照明工程有限公司副总经理，北京新时 空照明技术有限公司项目经理、产品经理。现任公司子公司内蒙古智城时空科技 有限公司总经理。

魏鹏伟先生简历

魏鹏伟，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 电路与系统专业，工程师职称，国家注册一级建造师。曾任西安陕鼓动力股份有 限公司工程师、电力电子技术产品开发负责人，西安联盛能源科技有限公司技术 部经理，现任北京新时空科技股份有限公司工程管理部副总监。

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