Beijing eGOVA Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Mar 3, 2020

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2020-025

北京数字政通科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期 股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2020 年3 月6 日。

2、本次申请解锁的激励对象人数为183 名。

3、2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期解锁数量为2,860,000 股，占公 司股本总额的0.6705%。

一、公司限制性股票激励计划的简述

1、2018年11月30日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关 于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，公 司第三届监事会第三十四次会议 审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司 内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核 查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018年12月18日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获 得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与 限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3、2018年12月18日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审

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议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发 表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2020年2月14日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议 通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股 票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 以及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成 就的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异情况

鉴于户航、戴箎、江骏等20名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激 励对象的要求，公司将回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票320,000股。

三、本次激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的说明

根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定，本次激励计划 授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月为限售期，激励对象获授的限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务。授予的限制性股票第一期解除限售期为自授予登记完 成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日 当日止。第一期解除限售的比例为实际授予限制性股票数量的50%。

本次激励计划授予限制性股票与股票期权第一期可解除限售/行权条件成就情况如

下：

下：
解除限售/行权条件	是否满足解除限售/行权条件的说明
1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售/行权条 件。

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（2）激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不 适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激 励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、业绩考核目标: 满足以下两个条件之一： 1、 以 2017 年营业收入为基数，2018 年营 业收入增长率不低于5%； 2、 以2017 年净利润为基数，2018 年净利润 增长率不低于30%。 以上“净利润”、“净利润增长率”指归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润，且不考虑本次股权激励计划产生的股份 支付费用对净利润的影响。 （4）个人层面绩效考核要求 薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行 考核，并依据考核结果确定其解除限售/行权 的比例。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售/行 权条件。
	公司2017 年营业收入1,202,976,973.86 元， 2018 年营业收入1,288,815,520.62 元，增长 7.14%，满足解除限售/行权条件。
	除离职等原因不再符合 2018 年股票期权与 限制性股票激励计划的行权/解除限售条件 外，其余激励对象绩效考核均达到考核要求， 满足行权/解除限售条件。

综上所述，董事会认为2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限

售条件已满足。

四、可解锁股份上市流通安排

• 1.本次解锁股份上市流通日期：2020 年3 月6 日；

• 2、本次符合解锁条件的激励对象183 人；

• 3、可解锁的限制性股票数量为2,860,000 股，占公司股本总额的0.6705%。

4、具体激励对象限制性股票解除限售情况如下：

姓名	职务	获授限制性股票 数量（万股）	本次可解除限售 的数量（万股）	剩余未解除限售 的数量（万股）
王东	董事、总裁	20.00	10.00	10.00

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邱鲁闽	董事、高级副总裁、 董事会秘书	20.00	10.00	10.00
王洪深	董事、高级副总裁	20.00	10.00	10.00
胡环宇	董事	30.00	15.00	15.00
殷小敏	财务总监	12.00	6.00	6.00
核心管理人员及核心技术（业务） 骨干(178人）		470.00	235.00	235.00
合计（183人）		572.00	286.00	286.00

注：激励对象中王东、邱鲁闽、王洪深为公司董事、高级管理人员，胡环宇为公司 董事、殷小敏为公司高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业 务指引》等有关法律法规的规定执行。

五、解锁前后股本变动情况表

项目 一、限售条件流通股 股权激励限售股 高管锁定股 二、无限售流通股 三、总股本	本次变动前	本次变动前	本次增减变动 （+、-）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
	104,386,508	24.47%	-2,860,000	101,526,508	23.80%
	6,040,000	1.42%	-2,860,000	3,180,000	0.75%
	98,346,508	23.06%	0	98,346,508	23.06%
	322,166,097	75.53%	+2,860,000	325,026,097	76.20%
	426,552,605	100.00%	0	426,552,605	100.00%

六、备查文件

• 1、第四届董事会第九次会议决议；

• 2、第四届监事会第九次会议决议；

• 3、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权解除限售条件成

就的公告

• 4、独立董事发表的独立意见；

• 5、北京市康达律师事务所出具的法律意见书

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

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2020 年3 月3 日