Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

北京数字政通科技股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定， 结合北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第 四届董事会第四十次会议审议通过，对公司现行的《公司章程》做出相应修正。

一、章程第六十七条原为：

• “股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事

• 长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主 持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 的1 名董事主持。”

修改为：

“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 上董事共同推举的1 名董事主持。”

二、章程第一百零六条原为：

• “董事会由9 名董事组成，设董事长1 名，副董事长1 名，独立董事3 名。” 修改为：

• “董事会由7 名董事组成（其中包括3 名独立董事），设董事长1 名。”

三、章程第一百一十二条原为：

“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为：

• “董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

四、章程第一百一十五条原为：

• “公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，

• 由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同

推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举1 名董事履行职务。”

修改为：

“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1 名董事履行职务。”

本《章程修正案》将提交公司2021 年第三次临时股东大会审议，股东大会 审议通过后生效。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会 2021 年12 月14 日