Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2021-058

北京数字政通科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 三次会议于2021 年6 月29 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由公司董事长吴强华先生主 持。

本次会议已于2021 年6 月18 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的议案》

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“新一代‘网格化+’智慧城市 综合信息服务及运营项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥 募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并 将结余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，回避表决票0 票，反对票0 票，弃权票0 票

《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的公告》具体内容见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2021 年7 月16 日（星期五）召开公司2021 年第二次临时股 东大会，审议公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的需要公司股东大会审

议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021 年第二 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9 票，回避表决票0 票，反对票0 票，弃权票0 票 特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月29 日