Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2021-028

北京数字政通科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会 议于2021年4月25日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2021年4月9日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》

会议听取了总裁王东先生所作的《2020 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真 实地反映了2020 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各项制度等方面 的工作及取得的成果。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

公司《2020 年度董事会报告》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息 披露网站上刊载的公司《2020 年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。

公司独立董事刘先林先生、叶金福先生、邬伦先生分别向董事会递交了将在2020

年度股东大会上进行述职的《独立董事2020 年度述职报告》具体内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 三、审计通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

• 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信

• 息披露网站。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入1,413,997,067.60 元，较上年同期增长12.44%，实 现归属于上市公司股东的净利润158,660,177.22 元，较上年同期增长21.39%。经审议， 董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020 年的财务 状况和经营成果。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020 年实现归属上市公司 股东净利润158,660,177.22 元,法定公积金10,898,210.76 元，加上上年初未分配利润 758,165,380.88 元，并扣除2019 年度股东股利17,241,754.49 元，截至2020 年12 月 31 日，可供股东分配的利润为888,685,592.85 元。

因股权激励行权等因素，公司拟以截止公告日总股本481,497,305 股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利0.4 元（含税），共计派发现金红利19,259,892.20 元，剩 余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原

• 则对分配比例进行调整。公司独立董事对2020 年度利润分配预案发表了独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 本预案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

• 《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

• 上的公告。独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京数字政通科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了

• 《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创

• 业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、审议通过了《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》

公司预计2021 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过6,000 万元人民币。

• 本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于预计2021 年度日常关联交易公告》。 公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意于2021 年5 月20 日（星期四）通过现场会议及网络投票方式召开公司2020 年年度股东大会。关于召开公司2020 年年度股东大会的通知，详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开 发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司2020 年度业绩承诺完成情况的议案》

公司持股100%的控股子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科 技开发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司2020 年度的业绩承诺为扣除非经常性损 益后的净利润不低于8,000 万元。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保定金 迪2020 年度扣除非经常性损益后实现的净利润合计金额5,154.19 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》

经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘上会会计师

事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 十二、 审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》

根据公司第四届董事会第二十四次会议批准，公司回购注销《公司2018 年股票期 权与限制性股票激励计划》中已授予但尚未解锁的限制性股票110,000 股。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 25 日