Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号:2021-018

北京数字政通科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 七次会议于2021年3月25日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2021年3月15日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

公司拟与优势金控（上海）资产管理有限公司签署《政通优势数字经济产业 发展基金（有限合伙）合伙协议》，双方将共同出资设立政通优势数字经济产业 发展基金（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额为人民币10,000万元，全部以货 币出资。其中，北京数字政通科技股份有限公司作为有限合伙人拟出资9900万元， 优势金控(上海)资产管理有限公司作为普通合伙人拟出资100万元。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票8票，回避表决票1票，反对票0票，弃权票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为扩大业务范围，根据公司现阶段的实际发展需要，公司拟在长春市投资设

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立长春数字政通科技有限公司。长春数字政通科技有限公司注册资本2,000万元 人民币，公司使用自有资金认缴出资2,000万元人民币，持股比例100%。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 25 日

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