Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号:2021-006

北京数字政通科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 三次会议于2021年1月25日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2021年1月14日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加人民币 25,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理额度的决策有利于合理利用 自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二期可 行权解锁条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司激励对象行权/解除限售 资格合法有效，满足公司《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定 的第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为激励对象办理第二 期行权/解除限售手续。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

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三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 经审核并经过核实本次回购注销的激励对象名单，监事会认为：公司本次回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序、依据、回购/注销数量及价 格等符合相关规定，合法有效，符合回购注销/注销条件。本事项尚需提交股东 大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会 2021 年 1 月 26 日

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