Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 2, 2017

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-045

北京数字政通科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 二次会议于2017 年8 月2 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监 事3 名，实际出席监事3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2017 年7 月20 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》

公司监事会对2017 年度预计日常关联交易的议案情况进行了认真审议，监 事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易 价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公 司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2017 年8 月2 日

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