Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京数字政 通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，本着认真、负责 的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础 上，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表 如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的 规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的 工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

1、同意聘任胡环宇先生为公司总裁；同意聘任朱华先生、王洪深先生、王东先生、 邱鲁闽先生为公司副总裁；同意聘任殷小敏女士为公司财务负责人，任期均与第三届董 事会任期相同。

2、经审查，邱鲁闽先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同意 聘任邱鲁闽先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。

二、关于聘任公司证券事务代表的独立意见

同意聘任樊西先生为公司证券事务代表。经审阅其个人简历和任职资格，未发现有 不符合任职的情况，认为樊西先生符合证券事务代表的任职资格要求，董事会聘任的程 序符合规定，同意聘任樊西先生为公司证券事务代表。

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独立董事：刘先林 邬伦 叶金福

二〇一五年九月七日

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