Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-043

北京数字政通科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议于 2012 年 10 月 23 日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2012 年第三季度报告全文及正文》

公司《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告正文》详见中 国证监会指定创业板信息披露网站，其中《2012 年第三季度报告正文》还刊登 于《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。

八、审议通过《关于设立北京数字政通科技股份有限公司云南分公司的议 案》

根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司云南分 公司。地址：云南省昆明市盘龙区北京路时尚家园小区A 座1505 室。负责人： 蔡立乾。一般经营项目：数字化城市管理信息采集、数据处理、企业管理咨询； 计算机软件设计、开发；计算机系统服务。

以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。

表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。

特此公告

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北京数字政通科技股份有限公司

董事会 2012 年10 月23 日

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