Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 11, 2012

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-032

北京数字政通科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2012 年7 月10 日下午以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 监事3 名，实际出席监事3 名。会议由公司监事会主席张蕾女士主持。

本次会议已于2012 年7 月4 日以通讯方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举北京数字政通科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》；

公司2012 年7 月10 日召开的2012 年第二次临时股东大会上选举张蕾女士、吴天 宝先生为公司非职工代表监事，并与职工代表监事冯立女士组成第二届监事会。根据《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事 规则》等有关规定，为保障公司第二届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举张 蕾女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

张蕾，女，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于西安交通大学，研究 生学历。1998 年至2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师，2002 年加入有 限公司，历任研发组长、研发经理。现任公司监事会主席、规划和国土事业部国土业务 研发经理。张蕾女士持有本公司股份2,569,455 股，占公司股份总数的3.06%。未与持 有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系。作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

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特此公告

北京数字政通科技股份有限公司监事会 二〇一二年七月十日

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