Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 11, 2012

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-034

北京数字政通科技股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会 秘书陈睿先生任期届满，因个人原因不再继续担任公司董事会秘书职务，2012 年7 月 10 日起陈睿先生不再担任公司任何职务。陈睿先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽 职、认真负责，为公司做出了大量富有成效的工作，在此，公司董事会对陈睿先生表示 由衷的感谢。

在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由公司副总裁邱鲁闽先生代行董事 会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

邱鲁闽先生联系方式：

办公电话：010-62212336 办公传真：010-62212336-656 电子邮箱：egova@egova.com.cn

办公地址：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层 邮政编码：100082

邱鲁闽先生简历见附件。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

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附件：邱鲁闽先生简历

邱鲁闽，36 岁，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学经济管理学院， 研究生学历，曾任北京华胜天成科技股份有限公司投资总监及董事会秘书，2012 年2 月加入本公司，现任公司副总裁。

截止公告日，邱鲁闽先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份 的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未 在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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