Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-026

北京数字政通科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012 年7 月10 日（星 期二）上午10：00 召开公司2012 年第二次临时股东大会，会议召开时间、地点、主要 议题等相关内容如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012 年7 月10 日（星期二）上午10：00

• 3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层公司大会

• 议室

  • 4、表决方式：现场投票

5、会议召集、召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 6、股权登记日：2012 年7 月4 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截至2012 年7 月4 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

• 会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案：

• 1、审议《关于北京数字政通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

• 1 -

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• 1.1 选举公司第二届董事会董事候选人吴强华先生；

• 1.2 选举公司第二届董事会董事候选人许欣先生；

• 1.3 选举公司第二届董事会董事候选人李国忠先生；

• 1.4 选举公司第二届董事会董事候选人朱华先生；

• 1.5 选举公司第二届董事会董事候选人王洪深先生；

• 1.6 选举公司第二届董事会董事候选人胡环宇先生；

• 1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人邵建平先生；

• 1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人秦其明先生；

• 1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人高文荣女士。

注：本议案采取累积投票制，其中议案1.1-1.6；议案1.7-1.9 分别进行表决。

其中上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，

股东大会方可进行表决。

2、审议《关于北京数字政通科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举公司第二届监事会监事候选人吴天宝先生；

• 2.2 选举公司第二届监事会监事候选人张蕾女士。

注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表

监事（一名）共同组成第二届监事会。

上述议案已经过公司2012 年6 月20 日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一 届监事会第十四次会议审议通过。该议案董事会决议、监事会决议已于2012 年6 月20 日在中国证监会指定信息披露网站上登载。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2012 年7 月6 日，上午9：30 至下午17:00。

• 2、登记地点：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层公司证券

• 事务部，邮编100082。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法定代表人出席会 议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票

• 2 -

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账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。传真（010-62212336-656）或信件请于2012 年7 月6 日17:00 点前送达公司。（请注明“股东大会”）

四、联系方式：

地址：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层北京数字政通科技 股份有限公司。

邮编：100082

电话：010-62212336

传真：010-62212336-656

联系人：陈睿

五、其他事项： 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理

特此公告

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

北京数字政通科技股份有限公司

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股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

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----- Start of picture text ----- 个人股东姓名/法人股东名称股东地址出席会议人员姓名 身份证号码法人股东法人代表姓名 身份证号码持股量 股东账号联系人 电话股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日----- End of picture text -----

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附件二

授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份有限公 司2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	同意股数	备注
1	《关于北京数字政通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
	以累积投票方式选举非独立董事候选人
1.1	选举公司第二届董事会董事候选人吴强华先生
1.2	选举公司第二届董事会董事候选人许欣先生
1.3	选举公司第二届董事会董事候选人李国忠先生
1.4	选举公司第二届董事会董事候选人朱华先生
1.5	选举公司第二届董事会董事候选人王洪深先生
1.6	选举公司第二届董事会董事候选人胡环宇先生
1.7	选举公司第二届董事会独立董事候选人邵建平先生
1.8	选举公司第二届董事会独立董事候选人秦其明先生
1.9	选举公司第二届董事会独立董事候选人高文荣女士
2	《关于北京数字政通科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

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	以累积投票方式选举独立董事候选人
2.1	选举公司第二届监事会监事候选人吴天宝先生
2.2	选举公司第二届监事会监事候选人张蕾女士

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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