Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-013

北京数字政通科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会 议于2012 年4 月8 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2012 年3 月29 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》

2011 年，公司经理层在各级主管部门和董事会的指导与监督下，认真贯彻执行《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要求，严格执行落实各项董事会 决议，在地理信息产业高速发展、市场竞争日益激烈的大环境下，调整经营结构、整合 现有资源，对外拓展市场、对内狠抓管理，提升运营质量、塑造品牌形象，增强创收能 力、提高盈利能力，较好地完成了各项经营工作任务。

报告期内，公司累计实现营业收入1.21 亿元、净利润5,193.10 万元。2011 年度签 订合同额约为1.79 亿元，较上年同期1.3 亿元增长约37.69%。顺利实现董事会下达的 各项经营任务，经营工作较2010 年取得了长足的发展。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

内容详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011 年年度报告》中第三节“董事会报告”部分内容。

公司独立董事邵建平先生、秦其明先生、高文荣女士分别向董事会递交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见

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• 2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。 本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

  • 三、审议通过了《2011 年年度报告全文及摘要》的议案

内容详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2011 年年度报告全文》及《2011 年年度报告摘要》。《2011 年年度报告摘要》同时刊登在2011 年4 月10 日的《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 四、审议通过了《2011 年度财务决算报告的议案》

2011 年营业收入121,076,146.62 元，较上年同期增长26.46%。利润总额 60,776,090.34 元，较上年同期增长3.47%。归属于母公司净利润51,931,011.79 元， 较上年同期增长3.75%。公司基本每股收益0.62 元，较上年同期下降4.62%。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 五、审议通过了《2011 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司2011 年实现归属母公司股东净 利润51,931,011.79 元，按10％计提法定公积金5,192,255.72 元，加上上年初未分配 利润70,370,473.59 元，并扣除2010 年度股东股利11,200,000 元，截至2011 年12 月 31 日，可供股东分配的利润为105,909,229.66 元。

公司拟定以总股本84,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含 税），共计派发现金红利16,800,000 元。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本预案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司内部控制制度已基本 建立健全，通过不断优化，已形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系，能够 适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风 险的控制提供保证，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。随着公司未来经营发 展的需要，公司将进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力。

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公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见；中 瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《北京数字政通科技股份有限公司2011 年度内部 控制鉴证报告》；保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。内容详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《北京数字政通科技股份有限公司2010 年 度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意 见；内容详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内 容。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、审议通过了《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》

鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司2011 年度审计工作中能够勤勉尽责， 较好履行义务，拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构， 聘期一年，年度报酬为人民币30 万元。上述续聘事项已经公司独立董事事前认可并对 续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见。内容详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于召开公司2011 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2012 年5 月7 日上午10：00 召开公司2011 年年度股东大会，股权登 记日为2012 年5 月2 日，会议审议如下议案：1、审议《2011 年度董事会工作报告》；2、 审议《2011 年度监事会工作报告》；3、审议《2011 年度报告全文及摘要》； 4、审议《2011 年度利润分配方案》；5、审议《2011 年度独立董事述职报告》；6、审议《2011 年度财 务决算报告》；7、审议《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审 计机构的议案》。

内容详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开2011 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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十、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了缓解公司流动资金需求压力，进一步提升募集资金使用效率，公司拟计划使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金。

内容详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十一、审议通过了关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监 会公告[2011]30 号）的文件要求，公司对照文件对《内幕信息知情人登记管理制度》进 行了梳理、自查，并对制度进行了修订、完善。

新制度详见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月八日

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