Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 9, 2012

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-003

北京数字政通科技股份有限公司

第一届董事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年 第一次临时会议于2012 年1 月9 日上午以通讯表决方式在公司会议室召开。会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2012 年1 月5 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股 权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》及《公司股票期 权激励计划》的有关规定，《公司股票期权激励计划》中规定的授予条件已经满 足，公司董事会同意授予首期33 名激励对象182 万份股票期权。根据公司股东 大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉首期股票期权的授予日为2012 年1 月9 日。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于中国证 监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司董事会

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