Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 9, 2012

第一届董事会 2012 年第一次临时会议文件

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北京数字政通科技股份有限公司独立董事

关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激 励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司股票期权激 励计划所涉首次期权授予相关事项发表如下独立意见：

公司董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2012 年1 月9 日，该授权日符 合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《股票期权激励计划》中关于授权日的相 关规定，同时本次授权也符合《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条 件。

综上，独立董事同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为2012 年1 月9 日，并同意33 名激励对象获授182 万份股票期权。

独立董事：邵建平 秦其明 高文荣

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