Beijing eGOVA Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2021-034

北京数字政通科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021 年5 月20 日（星 期四）召开公司2020 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结 合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2021 年5 月20 日（星期四）下午2：00

网络投票时间：2021 年5 月20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2021 年5 月20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年5 月20 日9：15 至2021 年 5 月20 日15：00 的任意时间。

3、会议地点：北京市海淀区中关村软件园9 号楼国际软件大厦三区101 室公司大 会议室

4、表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表 决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召集、召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行

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政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 6、股权登记日：2021 年5 月14 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）截至2021 年5 月14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

• 会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》；

• 3、审议《2020 年度财务决算方案》；

• 4、审议《2020 年度利润分配报告》；

• 5、审议《2020 年度监事会工作报告》；

• 6、审议《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》

• 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 8、审议《关于公司减少注册资本的议案》

• 9、审议《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

议案1 至8 已于2021 年4 月25 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监 事会第二十六次会议审议通过，议案9 已于2021 年3 月25 日召开的第四届董事会第二 十七次会议审议通过，具体内容详见披露与中国证监会指定创业板披露媒体的相关公 告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√

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2.00	《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》	√
3.00	《2020 年度财务决算方案》	√
4.00	《2020 年度利润分配报告》	√
5.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
6.00	《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于公司减少注册资本的议案》	√
9.00	《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2021 年5 月18 日，上午9：30 至下午17:00。

2、登记地点：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区101 室公司证 券事务部，邮编100085。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法定代表人出席会 议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票 账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。传真（010-56161688）或信件请于2021年5月18日17:00点 前送达公司。（请注明“股东大会”）

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 六、联系方式

地址：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区101 室。

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邮编：100085 电话：010-56161618 传真：010-56161688 联系人：许菲

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

• 1．第四届董事会第二十八次会议决议

• 2．深交所要求的其他文件。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月25 日

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附件一

股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

致：北京数字政通科技股份有限公司	致：北京数字政通科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号码
法人股东法人代表姓名		身份证号码
持股量		股东账号
联系人		电话
股东签字（法人股东盖章）：年 月 日

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附件二

授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份有限公 司2020 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本 人/本单位承担。

（说明： 1、请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选

择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权； 2、若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码		提案名称		同意	反对	弃权
		非累积投票议案
100	总议案
1.00	《2020	年度董事会工作报告》
2.00	《2020	年度报告》及《2020 年度报告摘要》
3.00	《2020	年度财务决算方案》
4.00	《2020	年度利润分配报告》
5.00	《2020	年度监事会工作报告》
6.00	《关于续聘2021 年度会计师事务所的议
	案》
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》
8.00	《关于公司减少注册资本的议案》
9.00	《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的
	议案》

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350075，投票简称：政通投票

• 2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

• 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

  • 二、通过深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票时间：2021 年5 月20 日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  • 1、投票时间：2021 年5 月20 日9：15—15：00 的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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