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Apr 24, 2024

北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-046

北京当升材料科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十次 会议于2024 年4 月23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024 年4 月18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。公司监事 会主席马继儒女士主持会议，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年第一季度报告》

监事会经审核后认为，董事会编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合法 律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

2023 年10 月25 日，中华人民共和国财政部（以下称“财政部”）颁布了《企 业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21 号），根据上述会计准则要求，公司 对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规 定和要求进行的，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状

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北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

况产生重大影响。

《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第二十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司监事会

2024 年4 月23 日

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