Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Apr 11, 2014

北京当升材料科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-014

北京当升材料科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2014年第一次临时股东 大会于2014年4月11日（周五）下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基 地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东 大会由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持，公司部分董事、监事、高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

出席本次会议的股东（或委托代理人）共4 名，所持（或代理）有表决权的 股份总数50,202,780 股，占公司股份总数的31.3767%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有 限公司变更为内资股份有限公司的议案》

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北京当升材料科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 决议公告

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经表决：同意50,202,780股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表 决权的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%； 弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所秦桥律师、史雪飞律师出席了本次股东大会，进行 现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符 合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议 人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

• 1、北京当升材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京国枫凯文律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2014年第

• 一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司 董事会

2014 年4 月11 日

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