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Aug 30, 2024

北京当升材料科技股份有限公司 关于2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-070

北京当升材料科技股份有限公司

关于2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届 董事会第四次会议决定于2024年9月12日上午9:00召开公司2024年第二次临时股 东大会，具体内容详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

2024年8月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《<公司2024 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》， 上述议案均需提交股东大会审议，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

同日，公司董事会收到控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”） 提交的《关于提议增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董 事会将《<公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划 相关事宜的议案》增补到公司2024年第二次临时股东大会审议。截至本公告披露 日，控股股东矿冶集团持有公司股票117,437,261股，占公司总股本的23.19%， 作为持有公司3%以上股份的股东，符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等有关规定，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。其提 案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序

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符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案增补到公司2024年第二次临时股 东大会审议。

除上述新增临时提案外，公司2024年第二次临时股东大会召开时间、召开地 点、股权登记日等其他事项均保持不变。

现将公司2024年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关

• 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024年9月12日上午9:00；

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:159:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时 间为：2024年9月12日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月6日（周五）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年9月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

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出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技 总部11层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《公司章程修订案》	√
2.00	《关于修订<现金分红管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<理财业务管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《公司独立董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订 稿）的议案》	√
9.00	《关于公司2021 年度、2022 年度及2023 年度审计报告的议 案》	√
10.00	《<公司2024 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘 要》	√
11.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024 年管理层	√

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与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

• 2、提案内容：议案1-9已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第

• 三次会议审议通过，议案10-11已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事 会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月24日、2024年8月30日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 3、特别表决议案：议案1、2、8。

• 4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。

• 5、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11。

• 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、提案编码注意事项

• 1、公司已对提案进行编码，详见表一；

• 2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100； 3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不

• 重复地排列；

• 4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。

四、会议登记事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年9月9日9:00-17:00；采 取信函或传真方式登记的须在2024年9月9日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证 券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡复 印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

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人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

• （4）本次会议不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待 未事先登记人员参会。

• 5、股东大会联系方式：

会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯

联系电话：010-52269718 联系传真：010-52269720-9718

电子邮箱：securities@easpring.com

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券

事务部

邮政编码：100160

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作 流程详见附件二。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第四次会议决议；

• 2、第六届监事会第三次会议决议；

• 3、第六届董事会第五次会议决议；

• 4、第六届监事会第四次会议决议；

• 5、矿冶集团《关于提议增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》。

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特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年8 月30 日

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附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：网络投票操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350073

• 2、投票简称：“当升投票”

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日（现场会议召开当日），

• 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件三：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升 材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对 列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳 入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有

/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《公司章程修订案》	√
2.00	《关于修订<现金分红管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<理财业务管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《公司独立董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回 报规划（修订稿）的议案》	√
9.00	《关于公司2021 年度、2022 年度及2023 年度审 计报告的议案》	√
10.00	《<公司2024 年管理层与核心骨干股权增持计划 （草案）>及摘要》	√
11.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜 的议案》	√

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填写说明：

股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项， 不选或多选无效。 股东名称： 持股数量（股）： 委托人签字（盖章）： 受托人签字： 委托人持股性质： 受托人身份证号码： 委托人联系方式： 受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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