Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 30, 2018

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-015

北京当升材料科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九 次会议决定于2018年4月16日（周一）下午1:30召开公司2018年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年4月16日下午1:30；

• （2）网络投票时间：2018年4月15日—4月16日；

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北京当升材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4 月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2018年4月15日下午3:00至2018年4月16日下午3:00期间 的任意时间。

5、会议出席对象：

（1）截至2018年4月10日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会 议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《公司衍生品交易业务管理制度》

2、审议《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》

3、审议《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年4月11日9:00—17:00； 采取信函或传真方式登记的须在2018年4月11日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技 证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复 印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

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北京当升材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

• 1、股东大会联系方式：

会务联系人：陶勇

联系电话：010-52269718

联系传真：010-52269720-9718

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼

邮政编码：100160

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2、公司衍生品交易业务管理制度；

• 3、公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告。

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北京当升材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会 2018 年3 月29 日

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附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

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北京当升材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材 料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列 入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入 会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、 不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

股东名称： 持股数量： 股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《公司衍生品交易业务管理制度》
2	《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》
3	《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

填写说明：

股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项， 不选或多选无效。

委托人签字（盖章）： 委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人签字： 受托人身份证号码： 受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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北京当升材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365073

• 2、投票简称：“当升投票”

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《公司衍生品交易业务管理制度》	1.00
议案2	《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》	2.00
议案3	《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1 的 议案编码为1.00，议案2 的议案编码为2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议 案1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案1 中子议案1.1，1.02 代表议案1 中子议案1.2，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日（现场股东大会召开前 一日）下午3:00，结束时间为2018年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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