Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

北京当升材料科技股份有限公司 关于投资建设锂电新材料产业基地的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-066

北京当升材料科技股份有限公司

关于投资建设锂电新材料产业基地的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为把握新能源汽车发展机遇，缓解高端产能瓶颈，加快新产能建设，2018 年5 月28 日北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”） 与金坛金城科技产业园管理委员会签订了《关于“当升科技锂电新材料产业基地 项目”合作协议》， 拟在江苏常州市金坛金城科技产业园建设当升科技锂电新材 料产业基地项目。该基地远期规划建成年产10 万吨锂电新材料产能，首期项目 计划建成年产5 万吨正极材料产能，首期项目分三个阶段建设，总投资为人民币 335,492.57 万元。

2018 年8 月24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议以9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建设当升科技锂电新材料产业 基地的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项需提请公司股 东大会审议。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

• 1、项目名称：当升科技锂电新材料产业基地（首期项目）

• 2、项目地点：江苏省常州市

• 3、资金来源：自筹资金

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• 4、预计全部投产时间：分步投产，全部投产时间为2023 年12 月

5、项目建设目标：首期项目计划建成年产5 万吨正极材料产能，生产线将 按照NCM811/NCA 的标准设计，同时具备生产不同类型多元材料（NCM811、NCM622、 NCM523 和NCA）的能力。生产线可以根据产品生产需求进行切换。

• 6、项目投资：首期项目总投资人民币335,492.57 万元。具体构成如下：

序号	工程或费用名称	金额（万元）
1	建筑工程费	49,838.89
2	设备及安装工程费	158,283.70
3	工程建设其他费	17,333.51
4	预备费	11,272.80
	建设投资	236,728.89
	流动资金	94,814.92
	建设期利息	3,948.76
	总投资	335,492.57

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

1、把握新能源汽车发展机遇，促进公司锂电材料业务的快速发展 作为国家重点扶持的战略新兴产业，新能源汽车产业近年来呈现快速发展态 势，产销规模持续保持大幅增长。受此带动，车用动力锂电正极材料的需求量大 幅增加，而随着能量密度、使用寿命、充电效率等综合性能要求的不断提高，凭 借优异的性能，高镍多元材料正逐步成为市场主流。同时，国家通过实施新的补 贴政策和“双积分”政策，引导和鼓励新能源汽车企业使用能量密度更高、续航 里程更远的动力电池，未来市场对于高镍多元材料的需求量将进一步增加。因此， 建设高镍多元材料新产业基地，将有利于公司把握新能源汽车发展的机遇，巩固 市场地位，促进公司锂电材料业务的快速发展。

2、加快新产能建设布局，缓解高端产能瓶颈

公司锂电正极材料产能约1.6 万吨，目前已基本实现满负荷生产。虽然公司 已启动江苏当升三期工程建设，但新增产能规模仍无法完全满足未来市场需求。 因此，提前布局锂电新材料产业基地，加快新产能建设步伐，弥补现有高镍多元 材料产能不足的缺口，有利于公司快速将技术优势转化为产业优势，扩大高镍动

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力产品销量，符合公司的发展战略和核心利益。

3、利用当地良好的投资环境及产业集群效应，降低产能建设及运营成本 金坛区拥有良好的地理区位优势、优越的招商投资环境和完善的配套基础设 施，符合公司新产能的选址和建设需求。同时，金坛区近年来将新能源汽车产业 作为招商引资的重点方向，给予了政策支持。目前，金坛及周边地区已引进了包 括北汽新能源、众泰汽车、CATL、中航锂电、鹏辉能源等一大批国内新能源汽车 产业链的龙头企业，其中许多公司是公司现有客户。公司在金坛地区投资建设锂 电新材料产业基地，一方面有利于公司充分利用当地相关支持政策，加快产能建 设步伐，降低投资建设成本，另一方面有助于公司和相关客户进一步强化业务合 作，降低运营成本，提升公司的市场竞争力。

（二）存在的风险

1、技术路线变化的风险

目前多元材料作为主要的动力汽车用锂电正极材料之一，已在动力锂电市场 占据了较高的市场份额，且这一份额还在不断提高，但随着未来锂电技术的进步 和发展，固态锂电材料和富锂锰基材料将有可能成为新的材料方向。公司在投资 建设锂电新材料生产基地的同时，将在工艺设计方案中，考虑加入动力多元材料 与后续固态锂电材料和富锂锰基材料的兼容方案，保障新基地未来可以兼容固态 锂电材料和富锂锰基材料等新材料的生产。

2、产能过剩的风险

近年来，新能源汽车行业快速发展，吸引了产业链相关企业纷纷扩建产能， 锂电正极材料行业目前也已出现产能过剩的局面，出现低端产能严重过剩、高端 产能不足的情形，公司的动力多元材料产品技术和工艺处于市场领先水平，公司 将继续发挥技术、品质、管理的优势，将锂电新基地打造成技术更加先进、工艺 更加完备、管理更加智能的现代化产业基地。

3、预计效益无法达成的风险

虽然公司已成为全球少数能够批量生产车用高镍多元材料的企业之一，本次 投资建设的新产能属于高端动力多元材料，但是随着国内外竞争对手加快技术追 赶步伐，不排除未来会有竞争对手掌握这一技术，届时市场竞争将趋于激烈，有 可能导致本项目预计利润无法达成。因此，可行性研究报告中涉及本项目未来的

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相关计划、盈利预测均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。

（三）对公司的影响

本次对外投资及建设项目的顺利实施，将有利于缓解公司目前的产能瓶颈， 大幅提升公司高端锂电正极材料的产能规模，满足高端动力锂电客户的需求，有 助于公司把握新能源汽车产业蓬勃发展的机遇，进一步发挥产品和技术优势，提 升公司行业地位和市场占有率，为公司的持续快速发展注入新动能。

四、相关说明

本次投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，及时披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告；

• 3、当升科技锂电新材料产业基地项目可行性研究报告。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月24 日

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