Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 26, 2017

北京当升材料科技股份有限公司 关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-071

北京当升材料科技股份有限公司

关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2017 年12 月23 日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的议案》。 公司决定参与北京匠芯电池科技有限公司（以下称“匠芯电池”）在北京产权交 易所挂牌的增资项目。

根据北京产权交易所的挂牌信息，匠芯电池本次拟以每单位注册资本不低于 1.5 元的价格新增注册资本合计不低于300 万元，不超过2,420 万元。公司决定 使用自有资金1,000 万元参与增资，增资价格为每单位注册资本1.5 元。若摘牌 成功，公司将持有匠芯电池增资后股权的11.11%。

当升科技与匠芯电池之间不构成任何关联关系，公司本次参股匠芯电池不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。

二、标的公司基本情况

• 1、标的公司：北京匠芯电池科技有限公司

• 2、注册地址：北京市经济技术开发区西环南路26 号院30 号楼9 层B1023

室

• 3、企业类型：有限责任公司

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北京当升材料科技股份有限公司 关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告

• 4、成立时间：2016 年6 月7 日

5、法定代表人：李玉军

• 6、注册资本：2,000 万元

7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；工 程和技术研究与试验发展；产品设计；工业设计服务；销售机械设备、五金交电、 电子产品、电子元器件、电池、化工产品。

• 8、主要财务指标

截至2016 年12 月31 日，匠芯电池资产总额2,064.91 万元，负债总额47.9 万元，净资产2,017.01 万元。2016 年度营业收入100 万元，净利润17.01 万元 （经审计）。

截至2017 年7 月31 日，匠芯电池资产总额2,205.28 万元，负债总额292.04 万元，净资产1,913.24 万元。2017 年1 月1 日-7 月31 日实现营业收入20.51 万元，净利润-103.77 万元（未经审计）。

9、本次增资前后股权结构

增资前		增资后
股东	持股比例	股东	持股比例
北京新能源汽车股份有限公司新乡电池研究院有限公司—	50.00%50.00%—	北京新能源汽车股份有限公司新乡电池研究院有限公司北京当升材料科技股份有限公司	34.00%25.67%11.11%
—	—	其他股东	29.22%
合计	100%	合计	100%

三、投资目的以及对公司的影响

1、有利于实现产业链上下游整合

新能源汽车产业未来市场前景广阔，同时也将面临着激烈的市场竞争，当升 科技与产业链上的战略伙伴推进上下游产业链整合，通过战略合作的方式，实现 资源共享、优势互补，积极寻求新的利润增长点，有利于公司持续巩固行业地位 和领先优势，是实现公司内生外延跨越发展战略的必要举措。

• 2、有利于加快公司产品在下游车企的深入应用

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北京当升材料科技股份有限公司 关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告

匠芯电池核心技术骨干人员拥有多年电芯及系统开发经验，能够较快实现相 关技术在新能源汽车上的应用。匠芯电池的股东之一北京新能源汽车股份有限公 司（以下称“北汽新能源”）是我国先进的电动乘用车企业之一，匠芯电池的研 发团队主要来自于北汽新能源，是北汽新能源未来全面电动化布局的重要一环。 本次公司通过增资匠芯电池，有利于加快推动公司产品在新能源汽车上的广泛应 用。

3、有利于发挥产业链多元化主体的技术协同效应

匠芯电池增资前的两家股东分别属于整车和电池领域，为构建多元化、多层 次的科技创新体系，匠芯电池通过吸纳动力电池产业链上下游企业以及科研院所、 创新创业单位增资，将有利于推动多元化技术创新主体建设，充分发挥锂电产业 链企业的基础研究与开发的协同效应。

本次参股匠芯电池对于公司短期内的财务状况和经营成果无实质性影响，敬 请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、风险提示

1、政策风险

目前我国正处于产业结构调整时期，产业政策的变化对新能源汽车产业有较 大影响，国家宏观经济政策、税收政策、价格政策、利率等变化将影响匠芯电池 的经营业绩和发展前景。

针对上述风险，公司与匠芯电池将不断加强对国家宏观经济形势的研究和政 策分析，通过产业链企业的深入合作，密切关注技术的发展情况，在研发时侧重 考虑未来的变化点，积极参与行业标准的制定，并结合政策变化加强自身应变能 力，提高抵御政策性风险的能力，避免和减少因国家政策变化产生的不利影响。 2、市场风险

本项目的市场风险主要来自两个方面：一是由于未来中国经济走势与行业发 展的不确定性导致的锂电池行业下游应用领域尤其是新能源汽车市场的增长趋 势不符合预期。二是围绕新能源汽车市场设立的商业模式投放市场效益不符合预 期。

针对上述风险，匠芯电池将充分借鉴北汽新能源作为终端客户的成熟的市场

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北京当升材料科技股份有限公司 关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告

营销经验和商业模式，依托其股东北汽新能源的优势开辟市场和占领相应的市场 份额，同时积极开发新的市场领域。此外，当升科技与匠芯电池将充分发挥研发 的协同效应，向国际同行看齐，努力提高对整车厂的吸引力、产品导入能力和配 套开发能力。

3、技术风险

匠芯电池未来将加快研发锂电池相关前沿技术，其中部分关键技术还处于研 发阶段，可能存在成果转化的风险。

针对上述风险，匠芯电池将注重加强与高校、科研院所以及产业链相关企业 的合作研究，共同开发下一代锂电池关键材料和电池技术。当升科技将充分利用 自身在锂电正极材料领域的技术优势，与匠芯电池加强技术合作和协同开发。

五、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2017 年12 月23 日

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