Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

第三届董事会第二十三次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-033

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三 次会议于2017 年5 月26 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年5 月22 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于向中国银行申请综合授信延期的议案》

为补充公司流动资金需求，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，决定向中国银行股份有限公司北京丰 台支行申请综合授信人民币20,000 万元，期限一年。现因业务需要，公司决定 向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请将上述综合授信20,000 万元额度有 效期延长六个月，授信期限最迟不超过2017 年11 月25 日，担保方式为信用。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

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