Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

第五届董事会第五次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-076

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会 议于2021 年8 月2 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年7 月28 日 分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于修订 < 前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于北京当升材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2021〕 020187 号）和证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》， 公司就前次募集资金的使用情况修订并编制了《前次募集资金使用情况专项报告 （修订稿）》。

鉴于公司2021 年第二次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。大华会计师事 务所（特殊普通合伙）对前述专项报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情 况鉴证报告》。独立董事相关意见、《前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》 以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

1

第五届董事会第五次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2021 年8 月2 日

2