Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-068

北京当升材料科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会 议于2021 年7 月6 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年6 月30 日 分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《高级管理人员任期制和契约化管理办法》

为加快推动建立公司高级管理人员任期制和契约化管理体制，进一步完善公 司市场化选人用人机制，公司制定了《高级管理人员任期制和契约化管理办法》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。《高级 管理人员任期制和契约化管理办法》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订 < 高级管理人员薪酬及考核管理制度 > 的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的市场化薪酬与考核管理机制，公司结合实 际情况对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。修订后 的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

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第五届董事会第四次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《超额利润分享方案（ 2021-2023 年度）》

为进一步激发公司创新创造动能，完善公司长效激励机制，根据国务院国有 企业改革领导小组《关于印发＜“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享 机制操作指引＞的通知》等有关规范性文件的规定，公司制定了《超额利润分享 方案（2021-2023 年度）》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。《超额 利润分享方案（2021-2023 年度）》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2021 年7 月6 日

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