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Apr 20, 2021

北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2021-034

北京当升材料科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会 议于2021 年4 月20 日下午3:30 在公司九层会议室召开，会议通知于2021 年4 月14 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。本次会议由第五届监事会召集人马继儒女士主持。经过认真 审议，本次会议形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事 会选举马继儒女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之 日起至本届监事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司 监事会

2021 年4 月20 日

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第五届监事会第一次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

附件：相关人员简历

马继儒 女士，1965 年出生，中国人民大学会计学专业本科毕业，中南财经 政法大学高级管理人员工商管理硕士学位，正高级会计师，中国国籍，无永久境 外居留权。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任、有研科技集 团有限公司总会计师。2018 年6 月至今任矿冶科技集团有限公司总会计师、党 委委员，兼任中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。

马继儒女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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